9 декабря, 10 день по лунному календарю
День благоприятен для изготовления лекарства, совершения свадебных церемоний, выезда в дальнюю дорогу, закладки фундамента дома и переезда. Нежелательно начинать большие дела. Стрижка волос – к обострению органов чувств.
Зурхай на всю неделю

Логин:

Пароль:

Забыли свой пароль?


Войти как пользователь:

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

В Бурятии раскрыта банда «золотых» аферистов

28 февраля 2008 года, 0:00, / источник: Мария Красикова    1287
Павел Нижегородцев, и.о. начальника следственной части СУ при МВД по Бурятии
Кто решил поживиться на золотых приисках Баунтовского района и сколько стоит прибыльный бизнес?

Не бедность и голод толкнули управляющего одного из банков и руководителя компании, занимающейся добычей драгметаллов, на махинацию.  Жажда наживы и легких денег довела золотых спекулянтов до скамьи подсудимых.

В 2004 году мошенники организовали целую схему отмыва золота. На первом этапе встал лишь один вопрос. Где взять первоначальный капитал? Но, учитывая то, что один из подельников стоял у руля отделения одного из банков, проблема тут же отпала.

- Павел Нижегородцев, и.о. начальника следственной части СУ при МВД по Бурятии: Получение кредитов в своем же банке по подложным документам. Это позволило ему беззатратно организовать деятельность, в качестве кредитов было получено более 1 миллиона рублей.

Золотые спекулянты заранее просчитали каждый шаг. Один предоставил деньги, другой место добычи драгметалла. Слегка запутанная, но на первый взгляд законная схема проработала почти год. За это время удалось добыть более 5 килограмм шлихового золота. Чтобы сбыть желтый металл, при этом не потерять в прибыли, мошенники создали подставную фирму. Доход аферистов составил более 1млн. 600 тыс. руб.

Казалось, черный бизнес работал без сучка и задоринки. Но все же в один день дал большую трещину: небольшое количество золота было задержано во время перевозки. Тогда то и начали всплывать наружу интересные факты.

– Павел Нижегородцев: Понес убытки банк, т.к.  кредиты так и не были заплачены. Понесло убытки золотодобывающее предприятие, которое разрешило добывать мошенникам на своем участке.

Расследование длилось 15 месяцев. После тщательного изучения дела, суд Баунтовского района вынес решение. Признать подсудимых виновными сразу по ряду статей и привлечь к уголовной ответственности.  Один  из мошенников получил 8 лет лишения свободы условно с 5-летним испытательным сроком и штрафом в 150 тыс. руб., второй 6 лет условно.

Кроме этого организаторы крупномасштабной аферы обязаны возместить материальный ущерб банку и добывающей компании на общую сумму около 4 млн. руб.


Комментарии:

Выскажите свое мнение!
Чтобы оставить комментарий, зайдите через свой профиль в социальных сетях или зарегистрируйтесь на сайте.

Зарегистрируйтесь и войдите на сайт.

« Декабрь 2016
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Подробнее на сайте ТЦ «Арун»

Считается, что бизнес уходит из Бурятии. В чем основная причина?

 
x

Рядом с вами всегда!

Наверх